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嘉兴在线新闻网     2017-12-17 11:57:09     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  生意遇上困境想要融资,经人介绍后认识了融资公司“老总”,不想却陷入对方“天仙赌局”中,被骗350万元。记者3月24日从合肥警方获悉,这起公安部督办的案件已于近日成功破获。

  去年9月18日,安徽某投资集团有限公司董事长杨某某来到合肥市公安局报案称,他于当年8月4日被人以协助融资为由诈骗人民币350万元。原来,去年7月,杨某某在房地产开发中缺少资金,后经人介绍,自称星展亚洲融资有限公司“林振伟”、“韩炳忠”来合肥与杨某某商谈融资事宜,并以杨某某需赴泰国与星展集团老板李家祥面谈融资为由,将其骗至曼谷。在曼谷期间,“韩炳忠”伙同李家祥、王强、杜国坚等人(均为化名)在曼谷一酒店设牌局并通过换牌等作弊手段,使杨某某“输掉”90万美金(记账方式),后杨某某被逼向犯罪嫌疑人指定账户汇款350万元人民币。接到报警后,合肥市公安局刑警支队立即成立专案组侦办此案,2012年12月7日,公安部将此案列为部督案件督办。

  警方通过多种侦查手段,对犯罪嫌疑人的收钱账号展开调查,经调查得知,被害人杨某某于8月4日15时27分许,分三笔共350万元汇款至犯罪嫌疑人提供的一级账户,后被层层分散转账,直至六级账户取现。在侦查过程中,专案组还成功串并四川凉山、河北石家庄等地类似案件2起。

  专案组侦查发现,2016年7月21日犯罪嫌疑人“韩炳忠”、“林振伟”曾入住合肥某酒店。通过调取视频监控,专案组发现两名嫌疑人从该酒店东侧巷口进入酒店,后乘坐出租车离开酒店前往明光路汽车站。根据前期获取的嫌疑人信息,并结合案件串并信息,专案组很快发现丁某、吴某二人为该团伙中的两名犯罪嫌疑人,其中丁某化名韩炳忠,吴某化名林振伟,分别冒充星展亚洲融资有限公司集团副总和运营部总监对被害人实施诈骗。随着对两人身份情况和社会关系的深入调查,该团伙另一名主要犯罪嫌疑人吴某某的身份情况也被警方掌握。

  今年2月24日,警方将分别藏匿在辽宁沈阳、黑龙江伊春和广东深圳准备逃往境外的犯罪嫌疑人丁某、吴某和吴某某抓获归案。到案后,三名犯罪嫌疑人对参与实施诈骗杨某某一案供认不讳,目前,三人已被合肥警方依法刑事拘留。 (合公新 合肥晚报 合肥都市网记者 王伟)


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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